Hochwertige Integrity Due Diligence und maßgeschneiderte Corporate Intelligence

Verlässliche Corporate Intelligence

Maddocks Insight bietet maßgeschneiderte Corporate- und Business-Intelligence-Lösungen, damit Mandanten ihre bestehenden oder potenziellen Geschäftspartner, M&A-Ziele, Lieferketten und Gegenparteien in Rechtsstreitigkeiten besser einschätzen können.

Ob schneller KYC-Check, Sanktionsprüfung, Open Source Intelligence (OSINT) oder ein umfassender Enhanced-Due-Diligence-Bericht: Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen und liefern genau die Informationen, die die jeweilige Situation erfordert - auch in schwer zugänglichen Märkten.

Mehrsprachige Recherchen

Unser Team verbindet ausgeprägte Sprachkenntnisse mit internationaler Expertise. Dadurch können wir Recherchen in weiten Teilen Europas, im Nahen Osten und Nordafrika, in großen Teilen Subsahara-Afrikas, in Süd- und Nordamerika sowie in China durchführen.

Da wir in lokalen Sprachen recherchieren und uns nicht allein auf übersetzte Quellen stützen, erhalten wir ein deutlich vollständigeres und belastbareres Bild einer Person oder Organisation.

Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten & Asset Tracing

Manchmal treten Probleme erst nach Abschluss einer Transaktion auf. Wir unterstützen Mandanten dabei, die für Vermögensrückführung oder mögliche Rechtsstreitigkeiten erforderlichen Fakten zu ermitteln - durch die Nachverfolgung von Vermögenswerten über Ländergrenzen hinweg, die Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und den Aufbau einer belastbaren Beweislage für Rechtsteams.