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Unsere Corporate-Intelligence-Leistungen
Maddocks Insight ermittelt die Fakten, die eine fundierte Einschätzung von Geschäftspartnern, Transaktionen, Rechtsstreitigkeiten und Märkten ermöglichen. Bei unseren Kernmandaten recherchieren wir in den jeweiligen Landessprachen. Sämtliche Projekte werden persönlich von unserem Gründer betreut. Wir sind in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika, in Subsahara-Afrika, auf dem amerikanischen Kontinent und in China tätig. Zu unseren Mandanten zählen internationale Anwaltskanzleien, Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen, Compliance-Teams und spezialisierte Risikoberatungen.
Typische Aufgabenstellungen umfassen KYC- und Sanktionsprüfungen, Recherchen zu kritischer Medienberichterstattung, die Überprüfung wirtschaftlich Berechtigter, Recherchen in öffentlichen Registern sowie vertiefte Open-Source-Intelligence-Recherchen (OSINT).
Bevor Sie sich festlegen
Vorausschauende Recherchen helfen Ihnen dabei, einen potenziellen Geschäftspartner, Kunden, Vermittler, Franchisenehmer oder Übernahmekandidaten fundiert einzuschätzen, bevor eine Geschäftsbeziehung eingegangen oder eine Transaktion abgeschlossen wird.
Integrity Due Diligence
Eine gezielte Prüfung der Reputation, Integrität und bisherigen Geschäftstätigkeit eines potenziellen Partners, Vermittlers, Franchisenehmers oder Übernahmekandidaten. Dabei identifizieren wir Warnsignale, die bei rein finanziellen Prüfungen in der Regel nicht erfasst werden.
Mehr über Integrity Due Diligence erfahren →Enhanced Due Diligence
Eine vertiefte, von erfahrenen Analysten durchgeführte Untersuchung von Gegenparteien, Kunden und Transaktionen mit erhöhtem Risikoprofil. Sie kommt zum Einsatz, wenn eine reine Datenbanksuche nicht ausreicht und einzelne Hinweise überprüft, durch zusätzliche Quellen belegt und fachgerecht eingeordnet werden müssen. Enhanced Due Diligence ist auch dann sinnvoll, wenn im Verlauf einer bestehenden Geschäftsbeziehung neue Bedenken aufkommen.
Mehr über Enhanced Due Diligence erfahren →Wenn ein Problem auftritt
Nicht jedes Risiko lässt sich im Vorfeld ausschließen. Wenn ein Vorwurf, ein Prüfungsergebnis oder eine belastete Geschäftsbeziehung Fragen aufwirft, geht es nicht mehr darum, ob ein Vorhaben weiterverfolgt werden sollte. Entscheidend ist dann, festzustellen, was tatsächlich geschehen ist.
Ermittlungen
Strukturierte nachträgliche Recherchen zu mutmaßlichem Betrug, Interessenkonflikten, nicht offengelegten Verbindungen, Fehlverhalten und Problemen, die erst nach Abschluss einer Transaktion zutage treten. Ziel ist es, aus einem anfänglichen Verdacht ein belastbares, faktenbasiertes Gesamtbild zu entwickeln.
Mehr über unsere Ermittlungsarbeit erfahren →Litigation Support
Faktenbasierte Unterstützung in den entscheidenden Phasen eines Rechtsstreits: vorprozessuale Recherchen zu den Parteien und zur wirtschaftlichen Grundlage eines Anspruchs, diskrete Hintergrundrecherchen zu Parteien, Zeugen und Sachverständigen während eines laufenden Verfahrens sowie Recherchen zur Unterstützung der Vollstreckung, sobald ein Urteil oder Schiedsspruch vorliegt. Wir ermitteln die relevanten Fakten; eine rechtliche Beratung erbringen wir nicht.
Mehr über Litigation Support erfahren →Asset Tracing
Grenzüberschreitende Recherchen zur Identifizierung von Vermögenswerten, Eigentumsstrukturen und den Jurisdiktionen, in denen Vermögenswerte gehalten werden. Damit unterstützen wir die Entwicklung einer Rückgewinnungs- und Vollstreckungsstrategie vor oder nach einem Urteil oder Schiedsspruch.
Mehr über Asset Tracing erfahren →Wenn politische Faktoren eine Transaktion, Investition oder einen Markt beeinflussen können
Politische Risiken entstehen nicht nur beim Eintritt in einen neuen Markt. Sie können sich ebenso auf eine Transaktion, eine Gegenpartei, eine behördliche Genehmigung, eine Konzession, einen Rechtsstreit oder eine bestehende Investition auswirken.
Politische Risikoanalyse
Eine faktenbasierte Bewertung der politischen, regulatorischen und stabilitätsbezogenen Risiken, die einen Markt, eine Transaktion oder eine Gegenpartei betreffen. Dazu gehören Profile relevanter Entscheidungsträger, die Analyse politischer Verbindungen sowie die Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit Konflikten, Sanktionen und politischen Kursänderungen.
Mehr über unseren Ansatz zur politischen Risikoanalyse erfahren →Spezialisierte Kompetenzen und Partnerschaften
Datenbankdienste
Wo amtliche Register keine effektive Recherche ermöglichen, haben wir schwer zugängliche öffentliche Datensätze rückwärts durchsuchbar gemacht. Dazu zählen Handelsregister im Libanon, in Belgien und Luxemburg sowie zivilrechtliche Gerichtsakten in Dubai. Mithilfe dieser Instrumente lassen sich Verbindungen aufdecken, die bei herkömmlichen Recherchen häufig verborgen bleiben.
Mehr über unsere Datenbankdienste erfahren →Unterstützung als Subunternehmer und White-Label-Recherchen
Wir unterstützen andere Business-Intelligence-Anbieter vertraulich als Recherchepartner, von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bis hin zu spezialisierten und mittelgroßen Risikoberatungen. Dabei stellen wir zusätzliche Kapazitäten, Sprachkenntnisse und regionale Expertise bereit und arbeiten diskret nach der Methodik und im Berichtsformat des auftraggebenden Unternehmens.
Mehr über White-Label-Recherchen erfahren →Projekt besprechen
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