业务：诚信尽职调查在欧洲
企业间的合作过程中对合作伙伴除了进行财务检查外，进行诚信尽职调查（又称谨慎性调查）对于企业是至关重要的，其焦点集中于确立合作伙伴、代理商或并购对象的声誉和诚信。由于语言、商业惯例和法律条件的差异，进行彻底的诚信尽职调查对于已经在国外经营或者计划开展国外业务的企业尤其重要。
近几十年来，中国的经济发展极大地受益于外资的流入。但是，在近几年里，特别是在2008/09年的经济危机之后，中国投资者大量购买欧洲政府债券、争取到基础设施招标项目的合同和投资于欧洲企业，使中国成为欧洲的第三大境外投资者。以下是几点中国企业对其合作伙伴进行声誉尽职调查的重要性。
- 欧洲的一大特点就是，虽然其经济一体化程度越来越高，但是每个成员国家都有相应的语言、文化和经济及法律系统。正是考虑到这些差异，中国投资商应该彻底对他们的潜在商业伙伴进行尽职检查。
- 欧洲国家的法律规定要求，在欧洲经营的企业必须遵守反腐败法律法规。例如，根据2010年生效的英国贿赂法，所有与英国有关的企业，无论其贿赂行为发生在何地，将同样受到影响。因此，在英国已经或者即将设立办公室或分部的中国企业对欧洲或世界上任何地方的合作伙伴进行名誉尽职调查是至关重要的。同样，美国的反海外腐败法对在美国运作的企业也提出了规定。
- 大多数的欧洲国家对于腐败行为采取严厉的措施，例如透明国际公佈的2013年清廉指数显示北欧国家是“最清廉的”。但是，一些南欧和东欧国家并没有他们的北欧伙伴那么“清廉”。如果中国企业想在这些国家经营，对于这些潜在的合作伙伴或员工进行彻底的声誉调查是十分重要的。即使在相对“清廉”国家，贿赂行为、政客丑闻、操纵价格也并不少见。
- 中国的大型企业习惯雇佣欧洲的顶尖人才来管理欧洲的业务或带领在中国的活动。因此，在雇佣之前对这些人才进行彻底的背景和名誉调查是至关重要的。
对目标公司或个人进行诚信尽职调查主要包括：
- 核实企业的商业活动或基本企业信息，例如通过检索政府发布的商业登记记录。
- 识别与调查对象相关的负面信息，如贿赂、贪污、腐败、商业欺诈、劳资冲突，其他丑闻和不道德行为等。
- 识别调查对象与政府机构和官员的联系，以及任何可能为企业或负责人创造不公平待遇的迹象。
- 识别与了解调查对象所涉及诉讼和官司；和解答其他关于调查对象的具体问题，例如关于该公司所在行业的风气。
相关调查将充分利用开放资源，如互联网、专业媒体和企业数据库。另外，社交媒体如Facebook 和Twitter也为调查提供了有价值的信息。
对第三方企业和个人进行高质量的诚信尽职调查能够帮助中国企业减少建立非法合作关系和被欺诈的潜在风险。同时保护其在国内和国际的名誉不受到侵害。
在Maddocks Insight，我们拥有相关的语言知识（英语、法语、西班牙语、德语和荷兰语），研究能力和政治和经济的专业知识来协助我们的客户对其欧洲的合作伙伴进行诚信尽职调查。
如有需要，请尽快与我们联系，我们将竭诚为您服务。
