欧洲尽职调查
欧洲在商业交易和公共记录方面通常具有较高透明度，但每个司法辖区在商业调查、分析和诚信尽职调查方面都有自身特点。一些国家，例如瑞士，不公开披露股东信息；另一些国家不允许按董事姓名检索官方公司记录；还有一些国家限制访问房地产信息或法院判决。Maddocks Insight 的专家拥有多年处理欧洲不同司法辖区及其特殊限制的经验，熟悉各国信息可得性的边界，并知道如何确保报告包含最佳可得信息和洞见。
德国
德国Handelsregister（商业登记册）自2022年8月起可免费在线访问，取代了此前的收费模式。该登记册提供公司数据和提交文件，包括大多数公司类型的股东名单。然而，它不能按董事姓名检索，这使识别个人更广泛的董事任职组合变得复杂。官方公报和第三方数据库在一定程度上可以缓解这一问题。受益所有权信息保存在Transparenzregister中，但在欧盟法院2022年11月裁决后，公众访问权限被撤回，目前大体上仅限政府机构访问。
德国对许多其他公共记录的访问也较为受限，例如房地产所有权、法院判决和刑事记录。不过，一些限制，例如破产公告，可以通过恰当的研究策略加以处理。
奥地利
与德国不同，奥地利公司登记册在可获得信息范围方面属于较完善的系统之一，包括按董事和股东姓名检索。不过，公司登记册访问并不直接，通常需要通过官方服务提供商订阅。土地登记记录也可以通过类似方式访问。
瑞士
瑞士以保密著称，但在2025年清廉指数中获得80分，并列全球第六。这部分归因于其向更高透明度迈出的一些有限步伐，例如2019年取消非上市公司匿名不记名股票制度。ZEFIX（中央公司登记数据库）可访问公司详细信息，SHAB（公司公告数据库）允许按董事姓名检索。但遗憾的是，在多数情况下，股东详情并不公开。
列支敦士登
列支敦士登公开提供相当数量的公司信息；不过，访问费用明显高于其他司法辖区。基金会和信托（Stiftungen）仍在那里注册，因为这些实体的公开披露要求低于其他地区。
比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡）
比荷卢国家整体上属于较透明的司法辖区，但这并不总是意味着可以公开获得大量关于公司、董事和股东的信息。
例如，在比利时，官方Kruispuntbank van Ondernemingen 数据库提供公司的基本详情，包括现任董事，但不显示股东或历史董事。此类信息通常只能通过深入查阅公司文件或财务报表获得。
荷兰Kamer van Koophandel实行分层访问：有限信息可免费获得，摘录和文件需额外付费；荷兰 BV（私人有限公司）的股东通常不会列于登记册，除非公司只有一名股东。
卢森堡Registre de Commerce et des Sociétés可在线免费访问；但无法直接通过数据库进行反向董事任职查询，因此我们开发了自有解决方案。
法国
法国自2016年引入反腐败法律框架 Loi Sapin II 以来，推动透明度的力度显著增加。虽然许多反腐败案件仍滞留在法院，且只有一部分起诉最终导致定罪，但该法律在一定程度上发挥了威慑作用。
公司信息可通过Institut National de la Propriété Industrielle数据门户、Infogreffe以及官方公报BODACC中的公司公告获取。然而，在股东信息方面，法国落后于其他司法辖区。股东信息往往需要从公司文件、年报等资料中仔细拼接出来。
西班牙
西班牙在2025年清廉指数中得分55，低于西欧同类国家，也低于地区平均水平。一系列高调腐败案件使公共部门诚信问题持续成为舆论焦点。Registro Mercantil（商业登记册）以收费方式提供公司信息，包括基本公司数据、财务报表、董事等；但股东信息通常无法直接获得，往往需要通过多种资料拼接。
英国
英国传统上允许使用几乎不受限制的信息注册公司，其中甚至可能包含虚假资料。2023年《经济犯罪和企业透明度法》对Companies House进行了其历史上最大规模改革，包括分阶段要求董事和 PSC 进行身份验证。未来，随着公司需要遵守验证要求，相关信息可靠性有望提高。
英国土地登记处可收取少量费用提供产权信息，多种法院判决登记册也可在线访问。
爱尔兰
爱尔兰 Companies Registration Office (CRO) 按文件收费提供访问，可获取股东、董事、财务报表等信息。受益所有权登记册 (RBO) 曾向公众开放，但与其他欧盟受益所有权登记册一样，在欧盟法院裁决后访问受到限制。
无论您的调查对象位于欧洲哪个国家或哪些国家，我们都乐意协助您的尽职调查需求。欢迎联系我们，说明您的具体要求。
