诉讼支持
案件胜诉或许取决于法律，但能否实现资产追回，则取决于事实。
我们的诉讼支持服务帮助客户在启动诉讼程序前厘清事实和财务状况，在争议进行期间调查相关方，并在取得法院判决或仲裁裁决后追踪资产。
诉讼支持通常被理解为诉讼程序启动后的工作：收集证据、识别资产，并将调查结果提交给法律顾问。这固然是其中的重要部分。然而，商业情报往往在争议的两个关键节点发挥最大价值：一是在决定是否提出索赔之前，二是在取得法院判决或仲裁裁决之后。
判断一项争议是否值得推进，并不只是法律问题，也涉及事实和财务层面的考量：真正的对手是谁，对方实际拥有哪些资产，价值存放在何处，以及有利结果能否最终转化为实际追回的资产。
律师最适合评估索赔的法律依据。但案卷材料未必能够反映案件背后的商业现实，例如相对方的实际所有权和控制权、偿付能力、公司名称背后的资产，以及可以对相关资产采取执行措施的司法辖区。我们的工作就是帮助客户建立这一更完整的事实图景。
作出投入决定前的诉前情报调查
即使一项索赔具有充分的法律依据，如果潜在被告资产有限，或已将价值转移至难以触及的地方，诉讼仍可能不是一项明智的投入。在客户决定投入时间和成本启动诉讼或仲裁前，我们会协助回答影响这一决定的关键问题：
- 潜在相对方最终由谁拥有和控制
- 存在哪些资产、资产位于何处，以及通过哪些实体持有
- 潜在被告是否具有偿付能力，以及是否曾出现违约、资不抵债或卷入诉讼的情况
- 公司登记文件、诉讼记录、媒体档案及其他开放来源材料如何反映相对方的经营方式和行为模式
- 法院判决或仲裁裁决需要在哪些司法辖区执行，以及可能面临哪些实际障碍
我们的目的不是提供法律意见，而是在客户投入大量成本之前，为客户及其顾问提供清晰、务实的商业判断依据，避免重要事实在后期才逐渐浮现。
诉讼期间的情报支持
随着争议的发展，新的问题往往会不断出现。相关实体的所有权结构可能并不清晰；证人、专家或关联方可能需要进一步审查；某种行为模式也可能需要通过多个司法辖区的记录加以重建。
我们与客户的内部团队及外部法律顾问协同工作，以谨慎、适度的方式调查相关问题。我们的职责是厘清事实背景、识别关联关系，并提供可用于支持法律策略、和解谈判及后续诉讼程序的商业情报。
判决后的资产追踪与执行支持
法院判决或仲裁裁决的实际价值，取决于能否得到有效执行。有意阻碍资产追回的被告通常会尽力隐藏所有权、在不同司法辖区之间转移价值，并通过多层控股实体隔离资产。查明价值流向以及最终控制人，是我们的核心优势之一。
在这一环节，诉讼支持与资产追踪密切衔接。我们在多个司法辖区，并以当地语言，查阅公司登记、董事任职记录、诉讼文件、所有权记录及其他公开来源，从而识别仅在单一司法辖区或仅使用英语检索时可能遗漏的关联关系。
对于难以查询的相关公开数据集，我们的自有数据库服务能够将原本难以检索的记录转化为可反向检索的数据。由此，我们可以从个人或实体名称出发，向外梳理关联公司、董事任职及其他相关记录。
对争议各方、证人和专家的背景调查
争议并不只涉及资产。对手方、共同被告、证人和专家证人都有各自的过往记录，而这些记录可能与案件相关。
我们会对争议相关方开展审慎、保密的背景调查。根据具体情况，调查范围可能包括：
- 核实公司注册信息、所有权及控制权
- 审阅相关司法辖区的诉讼历史
- 以适当语言检索媒体档案和开放来源材料
- 筛查制裁名单和观察名单
- 识别关联关系及潜在利益冲突
- 在适当情况下，通过公开可获取的社交媒体和其他开放来源材料梳理关系网络
调查范围取决于案件本身。目的在于识别可能改变战略判断的事实，而不是为了收集信息而收集信息。
我们的跨境诉讼支持如何开展
我们的工作贯穿两项原则。
第一是使用一手资料和当地语言来源。直接查阅原始记录，并以当地语言开展研究，而不是仅仅依赖翻译材料或汇总数据库，能够帮助我们更全面、更准确地了解相关方、资产或交易。
第二是谨慎保密。诉讼相关工作本身具有敏感性。我们会以保密和审慎的方式开展调查，并充分考虑到调查结果可能需要用于支持执行行动、和解谈判或诉讼程序本身。
我们与客户的内部团队、外部法律顾问以及在适当情况下的法务会计师协同工作。我们不提供法律意见，而是为法律和商业决策提供事实基础。
为什么尽早开展情报调查至关重要
如果对方无法或无意履行义务，即使法律依据充分，索赔的商业价值仍然有限。跨境争议会进一步增加复杂性：资产、所有人和记录可能分散在多个难以处理的司法辖区，在某些情况下，相关安排甚至是为了刻意增加追索难度。
尽早厘清事实，有助于保护索赔价值。在取得判决后全面查明相关事实，则有助于提高资产追回的成功率。
常见问题
诉讼支持包括哪些内容？
诉讼支持是指厘清争议背后的事实和财务背景。根据具体事项，相关工作可能包括诉前情报调查、公司和最终受益所有权调查、背景调查、诉讼历史检索、资产追踪以及执行支持。
应当何时开始追踪资产？
资产追踪可以在诉讼程序启动前、诉讼进行期间，或取得法院判决或仲裁裁决后开展。尽早开始调查，有助于判断索赔是否具有商业可行性，并在产生大量成本之前识别潜在的执行障碍。
你们能否跨多个司法辖区追踪资产？
可以。我们在多个司法辖区，并以当地语言，利用公司登记资料、诉讼文件、董事任职记录、所有权记录、媒体档案及其他开放来源开展跨境资产追踪调查。
你们是否与外部法律顾问和法务会计师协同工作？
是的。我们经常与客户内部团队、外部法律顾问以及在适当情况下的法务会计师协同工作。我们的职责是提供支持法律和商业决策所需的事实和财务情报。
为什么选择 Maddocks Insight？
Maddocks Insight 成立于2011年，是一家精品企业情报咨询机构。这意味着我们能够快速、谨慎地回应敏感事项，而不是将其套入标准化模板。
我们的多语言团队将深厚的语言能力与国际事务专业知识相结合。我们能够在欧洲大部分地区、中东和北非、撒哈拉以南非洲大部分地区、南美和北美，以及中国开展调查。
我们的客户包括四大会计师事务所、国际律师事务所和专业风险咨询机构，其中许多客户由我们以保密分包方式提供支持。
欢迎联系我们，保密讨论您的具体事项。
